Hier ist Ihr Leitfaden zu den jüngsten Abschaltungen des dunklen Marktes und eine kurze Einführung in die Zukunft der dunklen Marktlandschaft… [Teil 2]

2019 war für Benutzer des dunklen Marktes düster. Dies ist eine Fortsetzung unseres Berichts über die kürzlich erfolgte Abschaltung mehrerer dunkler Märkte und die neuen Taktiken zur Vermeidung von Überwachung und Strafverfolgung.

Dieser Artikel ist der zweite in einer zweiteiligen Reihe über das Vorgehen gegen dunkle Märkte im Jahr 2019. Wenn Sie Teil 1 noch nicht gelesen haben, finden Sie ihn hier. In diesem Teil werden wir uns mit den Silkkitie / Valhalla , DeepDotDead , Bestmixer und CGMC befassen und einige Einblicke geben in aufkommende Trends in dunklen Marktpraktiken.

Silkkitie / Valhalla

[Ende April 2019]

Am selben Tag wurde bekannt gegeben, dass der Wall Street Market (WSM) geschlossen wird und einer der ältesten dunklen Marktplätze ebenfalls abgerissen wird. Silkkitie war seit 2013 in Betrieb, bis der finnische Zoll (Tulli) den gesamten Webserver und den gesamten Inhalt beschlagnahmte. Verhaftungen wurden nicht erwähnt. In einer Pressemitteilung behauptet der finnische Zoll jedoch, eine erhebliche Beschlagnahme von Bitcoin durchgeführt zu haben.

DeepDotDead

[24. April 2019]

Ende April wurde vom FBI eine der wichtigsten dunklen Ressourcen im Zusammenhang mit dem Internet beschlagnahmt, die von zahlreichen Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt unterstützt wurde. DeepDotWeb (DDW) war eine Clear Net- (Surface Web) und Darknet-Site, die URLs, Beschreibungen und Bewertungen aller Top-Dark-Market-Sites bereitstellte.

Obwohl dies an sich nicht besonders illegal klingt, erhielt DDW indirekt Einnahmen aus kriminellen Einkäufen, wenn sich jemand für ein Dark Market-Konto anmeldete und über einen DDW-Empfehlungslink einen Kauf tätigte. Dies bedeutet, dass die DDW-Eigentümer für jeden Kauf, der über die Empfehlungslinks einer DDW getätigt wird, etwa 2–4% des Kaufwerts als Provision erhalten.

Laut der Anklage gegen die DDW-Besitzer schätzen die Staatsanwälte, dass die DDW-Besitzer während ihres Laufs über 8.000 Bitcoins von mindestens 15.000 Benutzern hergestellt haben. DDW war eine beliebte Ressource für neue und alte Benutzer des dunklen Marktes. US-Staatsanwälte schätzen, dass über 20% der Alphabay-Bestellungen von Benutzern getätigt wurden, die ihre Konten über DDW-Empfehlungslinks erstellt hatten.

Tschüss Bestmixer…

[22. Mai 2019]

Am 22. Mai 2019 wurde Bestmixer, einer der größten Mischdienste, abrupt geschlossen und von den Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmt. Europol, Police Luxembourg und mehrere niederländische Strafverfolgungsbehörden haben sechs Server in Luxemburg und den Niederlanden abgeschaltet, unterstützt vom Cybersicherheitsunternehmen McAfee. Laut Aussagen der Strafverfolgungsbehörden hatte Bestmixer seit seiner Eröffnung im April 2018 Kryptofonds im Wert von über 200 Millionen US-Dollar gewaschen.

Bestmixer war eine sehr beliebte Website, die Mischdienste für BTC, LTC und BCH anbot. Unabhängig davon, welche Währung Sie mischen möchten, haben Sie zusätzliche Optionen erhalten, um zu entscheiden, welche Gebühr Sie zahlen möchten, wie Sie aufteilen möchten, wohin Ihr Geld fließt, und wann Sie welches Geld erhalten möchten. All diese Optionen haben die Verfolgung von Geldern zu und von Brieftaschen nur noch weiter verschleiert, sodass Bestmixer-Transaktionen kaum zu identifizieren sind.

Die Strafverfolgung war jedoch bereits einen Monat nach dem Öffnen der Türen bei Bestmixer. Zu den Informationen, die die niederländische Finanzpolizei (FIOD) beschlagnahmte, gehörten unter anderem IP-Adressen, Transaktionsdetails, Kryptowährungsadressen und Chat-Protokolle. FIOD analysiert diese derzeit in Zusammenarbeit mit Europol und es wird erwartet, dass die Ergebnisse den Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt mitgeteilt werden.

Cannabis Growers and Merchants Co-op beschließt, einen Treffer zu erzielen und den Raum beiläufig zu verlassen

[4. Juni 2019]

In den zunehmend dunklen Tagen für Drogendealer im Internet, in denen es so aussah, als würde jede Woche ein neuer Marktplatz erobert, beschlossen einige Märkte, ihre Verluste zu reduzieren. Anfang Juni schloss CGMC (Cannabis Growers and Merchants Co-op) ihren dezentralen Markt scheinbar auf eigene Initiative. CGMC war ein dezentraler dunkler Marktplatz nur auf Einladung, auf dem hauptsächlich verschiedene Formen von Cannabis verkauft wurden.

Ein Benutzer beschrieb es als den „schönsten Ausgang“, den er je erlebt hatte. Anfänglich behaupteten Benutzer, der Markt habe einen Exit-Betrug begangen, weil die Website nicht mehr in der Lage war, Abhebungen zu verarbeiten. Später tauchten jedoch viele der Gelder dieser Benutzer in den Brieftaschen auf, die sie für den Erhalt ihrer CGMC-Kontoabhebungen angegeben hatten.

Das Licht am Ende des Tunnels?

Der jüngste Ansturm dunkler Marktschließungen durch Strafverfolgungsbehörden hatte weitreichende Konsequenzen sowohl für dunkle Märkte als auch für die Kryptowährungsbranche.

Für den dunklen Markt und seine Benutzer haben die Abschaltungen viele Anbieter und Käufer gezwungen, die Online-Welt der dunklen Marktplätze zu verlassen. Dies mag zwar positiv klingen, auf lange Sicht jedoch nicht. Bisher haben sich die meisten dunklen Marktaktivitäten entweder auf neue aufstrebende (aber manchmal nicht vertrauenswürdige) dunkle Märkte verlagert oder sind vollständig in den Untergrund gegangen.

Ein Großteil dieser unterirdischen Kauf- und Verkaufsaktivitäten findet in privaten Messaging-Apps wie Wickr statt. Da diese Transaktionen für private Messaging-Apps nur Peer-to-Peer-Transaktionen sind, müssen die Strafverfolgungsbehörden leider neue Mittel und Wege entwickeln, um diese Vorgänge zu infiltrieren und zu unterbinden.

Was die Kryptowährungsbranche insgesamt betrifft, könnten einige argumentieren, dass datenschutzbewahrende Dienste wie Bestmixer unglaublich vorteilhaft sind, da sie das erreichen, was viele ursprünglich von Bitcoin erwartet hatten: Datenschutz. Darüber hinaus könnten andere sogar noch weiter gehen und sagen, dass Dark Markets dazu beigetragen haben, den Verkauf von Medikamenten einzudämmen, die mit potenziell gefährlichen Substanzen geschnitten wurden und möglicherweise Leben gerettet haben.

Obwohl diese Fakten eine gewisse Grundlage haben mögen, haben diese Argumente kurze Beine und berücksichtigen nicht das Gesamtbild. Der Kryptoraum wurde nicht als neues Mittel für private Transaktionen oder sogar als digitale Währung für den Kauf von Schmuggelware geschaffen. Stattdessen sollten Kryptowährungen unser derzeitiges globales Währungssystem revolutionieren.

Durch die Schaffung eines Vermögenswerts, der legale grenzüberschreitende Transaktionen ermöglicht – unbegrenzt durch Grenzen oder Bankensysteme – können Bitcoin und andere Kryptowährungen ihren eigentlichen Zweck erfüllen und das Stereotyp der Förderung von Geldwäsche und illegalen Aktivitäten auflösen. Daher sehen wir, dass sich die Auswirkungen dieser Abschaltungen bei weitem positiv auf die Kryptoindustrie auswirken. Die Schließung dunkler Märkte und anderer illegaler Akteure wird die Verwendung von Kryptowährungen durch die breite Öffentlichkeit nur weiter legitimieren und diesen Währungen helfen, unsere Welt zu verändern.

Unabhängig davon, wie Sie es sehen, können wir alle sicher sein, dass dunkle Märkte und ihre Benutzer neue Schemata erstellen und das Krypto-Ökosystem ausnutzen. Der Schlag ins Maul wird weitergehen, aber die Vorschriften werden die Löcher immer kleiner machen.

Aber wir sind genau dort, um Ihnen davon zu erzählen – und helfen, dem ein Ende zu setzen!

In Kürze werden wir eine dreiteilige Serie veröffentlichen, die einen tiefen Einblick in die Kryptoregulierungslandschaft bietet. Bleiben Sie dran, um mehr elliptische Inhalte zu erhalten.