Treffen Sie “Spoofy”. Wie eine einzelne Einheit den Preis von Bitcoin dominiert.

In dieser Geschichte geht es um einen Händler oder eine Gruppe von Händlern, oder möglicherweise manipuliert sogar Bitfinex selbst den Preis von Bitcoin. In den letzten Monaten habe ich langsam Screenshots eines Händlers gesammelt, den ich gerne “Spoofy” nenne. Sie werden Hinweise auf Spoofing, Waschhandel und ein skizzenhaftes Schema sehen, das eng mit Bitfinex verbunden ist und unter anderem als “Tether” bekannt ist.

Spoofy lässt den Preis steigen, wenn er will, dass er steigt, und Spoofy lässt den Preis sinken, wenn er will, dass er sinkt, und er hat die Münze … sowohl USD als auch Bitcoin natürlich, um sie abzuziehen. und ungestraft auf Bitfinex.

Update: 7. August 2017.

Phil Potter hat mich am 6. August in einem Interview angesprochen und behauptet, sie hätten die Art von Aktivität, über die ich spreche, nicht gesehen.

Dies ist ein Video, das Aktivitäten am 22. Juli 2017 zeigt und Phil Potters Kommentare zu Aktivitäten enthält, von denen er behauptet, dass sie nicht stattfinden.

Sie sind der Richter.

Seit März 2017 warne ich Menschen vor Problemen mit Bitfinex und deren Trennung vom traditionellen Bankensystem.

Das Problem in Bezug auf die Bankprobleme von Bitfinex ist im Wesentlichen rückläufig, da die Preise seitdem erheblich gestiegen sind. Meiner Meinung nach ist dies jedoch ein sehr wichtiger Faktor dafür, warum der Preis von Bitcoin außerordentlich leicht zu manipulieren ist.

Spoofy ist ein regulärer Händler (oder eine Gruppe von Händlern), der hauptsächlich an Bitfinex und in begrenztem Umfang an einigen anderen Börsen arbeitet, die die folgenden Praktiken anwenden:

Was ist “Spoofing”?

Spoofing bedeutet, Aufträge zu erteilen, deren Ausführung Sie nicht zulassen möchten.

Das Ziel von Spoofing ist es, falsche Signale an andere Händler zu senden, auf die sie reagieren werden. Ein großes Gebot kann auf eine Aufwärtsbewegung hinweisen, was dazu führt, dass Händler Short-Positionen schließen und möglicherweise sogar Bitcoins kaufen.

Sie können davon profitieren, indem Sie nach Ihrem eigenen Bitcoin fragen, dann falsche Signale für Aufwärtstrend senden und Leute Short-Positionen schließen, indem Sie Ihre Bitcoins kaufen, die Sie auf Anfrage haben.

Sie können auch das Gegenteil tun. Wenn Sie große Anfragen stellen, die auf Baisse hinweisen, schließen die Leute Long-Positionen, möglicherweise auch in Ihre Kaufaufträge.

Spoofing ist übrigens illegal. Es wurde bereits 2010 in den USA unter Dodd-Frank illegal gemacht. Bitcoin-Börsen sind größtenteils noch nicht reguliert und werden nicht wegen Spoofing, Waschhandel und anderen Spielereien überwacht.

Spoofer bieten oder bieten mit der Absicht zu stornieren, bevor die Bestellungen ausgeführt werden. Die zahlreichen Aktivitäten rund um Kauf- oder Verkaufsaufträge sollen andere Hochfrequenzhändler (HFT) anziehen, um eine bestimmte Marktreaktion auszulösen, beispielsweise die Manipulation des Marktpreises eines Wertpapiers.

Moment mal, was hat das mit den Bankproblemen zu tun, die Bitfinex hat?

Spoofy kann die Preise so einfach manipulieren, weil er einfach alle anderen an der Börse überholt. Spoofy ist eine Einheit mit Bitfinex zwischen 20 und 60 Millionen US-Dollar, aber es könnte auch mehr sein.

Damit jemand Spoofy bekämpfen kann (indem er in seine Befehle eintaucht, bevor er sie alle entfernen kann), muss er viel Geld in den Umtausch stecken.

Infolgedessen kann Spoofy unter Bitfinex nahezu ungestraft arbeiten.

Halt die Klappe. Du bist FUDDING. Sie haben keinen Beweis dafür!

Spoofy zeigt sich in drei Szenarien.


Am 23. Juli gab es einige große Verkäufe, bei denen Spoofy dann im Alleingang falsche Kaufaufträge in Höhe von über 14 Millionen US-Dollar platzierte.

Diese Gebote waren für Spoofy ungewöhnlich, weil er sie diesmal ein wenig stehen ließ. Es unterstützte den Preis und er musste mit seinen Geboten nicht wirklich viele Bitcoin kaufen.

Ungefähr eine Stunde später, unter den ungewöhnlichsten Umständen, hat jemand einige in seine Bestellung aufgenommen, woraufhin er den Rest der Bestellung fast sofort zog.

Wie es aussah, glaubte ich, dass ein Trader mit vielen Longs an ihn verkauft wurde, weil die Long-Positionen insgesamt unmittelbar danach fielen.

Es gibt jedoch ein kleines Problem. Woher wissen wir, dass dieser Handel legitim ist? Woher wissen wir, dass Spoofy seiner eigenen Bestellung nicht nachgekommen ist?

Woher wissen wir, dass Spoofy selbst nicht in seine eigenen Bestellungen verkauft hat und auch einen falschen Absturz ausgelöst hat?

Wir haben Hinweise auf den Waschhandel, und wenn Spoofy den Preis für den Waschhandel erhöht, könnte er ihn abwaschen, wenn er Positionen an anderen Börsen eingeht.

Denken Sie daran, genau wie jemand nicht realistisch genug Bitcoin an Bitfinex senden wird, um die falschen Kaufaufträge von Spoofy zu bekämpfen, wird auch niemand genug USD senden, um seine unerbittlichen Marktverkäufe zu bekämpfen. Sie konnten nicht einmal, wenn sie wollten.

Die Ankündigung der Verteilung von „Bitcoin Cash“ hat den Waschhändler auf offensichtlichere Weise entlarvt.

Leider macht es das Beobachten der Trades normalerweise etwas schwierig zu beweisen, ob ein Trade ein Waschgeschäft war oder nicht.

Aber Bitfinex hat uns ein kleines Geschenk gemacht, um diese Theorie zu beweisen.

Am 27. Juli kündigte Bitfinex ein ungewöhnliches Schema an, wie Bitcoin-Cash-Token gutgeschrieben werden sollen.

https://www.bitfinex.com/posts/212 (http://archive.is/EOcsO)

“Bitte beachten Sie, dass dieser Koeffizient kleiner als eins ist, wenn beim Gabelereignis mehr Shorts als Longs vorhanden sind. Dieser Koeffizient kann grob aus öffentlich verfügbaren Informationen aus unserer API (Longs & Shorts) und der Blockchain (Cold Storage) berechnet werden. “

Infolgedessen könnten die Leute “Free” BCH erhalten, indem sie ihre eigenen Shorts waschen, vorhersehbar, genau das ist passiert.

Eine einzelne Entität (Entität kann ein Händler oder eine Gruppe von Händlern sein), die im Alleingang 24.000 Bitcoins in Shorts gehandelt hat. Dazu benötigen Sie mindestens 24.000 BTC für Bitfinex und den USD, um sie zu kaufen.

Als Folge davon, dass ich die Leute auf meinem Twitter ständig darauf aufmerksam machte, schienen die Leute etwas darauf zu achten. Schließlich gab die Börse zu, dass tatsächlich Waschhandel betrieben wurde, und „sanktionierte“ den Händler.

Meiner Meinung nach ist es eher so, als hätten sie den Händler höflich gebeten, seine Positionen vor der Verteilung zu beanspruchen. Jemand mit 20 bis 60 Millionen US-Dollar bei Bitfinex hat wahrscheinlich etwas, das kein anderer Händler hat. Eine Telefonnummer für Bitfinex.

Darüber hinaus aufgrund dieser falschen Signale. Dies führte dazu, dass andere Händler einen „großen Short Squeeze“ erwarteten oder einige Händler „einen großen Dump erwarteten“, um möglicherweise Positionen basierend auf diesen gefälschten Shorts einzunehmen.

Bitfinex hat die Manipulation am 2. August angekündigt.

https://www.bitfinex.com/posts/214 (http://archive.is/lNWAY)

“Nach der Ankündigung der Methodik am 27. Juli begannen mehrere Konten mit umfangreichen Manipulationstaktiken, um BCH-Token auf Kosten von Exchange Longs und Kreditgebern auf der Plattform zu erhalten, wodurch der Verteilungskoeffizient künstlich sank.

Wir haben festgestellt, dass diese Art der Manipulation – einschließlich Waschhandel und selbstfinanzierende Shorts – gegen die Nutzungsbedingungen von Bitfinex verstößt. Diejenigen, die beabsichtigten, die Umstände der BCH-Verteilung auf Kosten anderer Benutzer in unfairer Weise auszunutzen, wurden entsprechend sanktioniert. “

Die Tatsache, dass die Shorts mit einem einzigen Tick um 24.000 BTC gefallen sind, ist meiner Meinung nach ein Beweis dafür, dass dies von einer einzigen Einheit getan wird.

Spoofy ist nicht nur auf Bitcoin beschränkt. Kurz nachdem dieser “Händler” “sanktioniert” wurde, passierte eine andere interessante Sache.

Hier können wir sehen, wie die ETCBTC-Shorts einfach von 60.000 ETC-Short auf ein Tief von 93 ETC verschwunden sind.

Aber schauen wir uns nicht nur ETCBTC an, was ist mit ETCUSD?

Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll, aber es stellt die Legitimität dieser Daten in Frage. Der Punkt, den ich versuche, indem ich zeige, dass die ETCBTC / ETCUSD-Margenpaare genau zur gleichen Zeit auch sehr lustige Geschäfte machen. Woher sollen wir wissen, dass die BTCUSD-Longs auf Bitfinex nicht ebenfalls dieser Manipulation unterliegen?

ETCBTC Shorts = eindeutige Hinweise auf Manipulationen
ETCUSD Longs = eindeutige Hinweise auf Manipulationen
BTCUSD Shorts = eindeutige Hinweise auf Manipulationen ( und von Bitfinex zugelassen )
BTCUSD Longs = BTCUSD Longs in USD waren in der Geschichte von Bitfinex noch nie so hoch. Siehe die grüne Linie.

Und natürlich kommen wir nicht einmal in die anderen Randpaare… wie ETHBTC, was ehrlich gesagt lächerlich ist.

Aber warte, das ist nur Bitfinex! Es gibt mehr als einen Austausch! Hör auf zu fushen!

Spoofy wurde im GDAX entdeckt… seine Bestellungen im GDAX sind jedoch viel kleiner. Normalerweise 400–500 BTC-Spoof-Gebote oder Parodie-Anfragen.

Ich habe viele Screenshots auf meinem Twitter


Die Leute unterschätzen, wie viel Austausch aufeinander folgt. Manipulationen an einer Börse wirken sich auf die Preise an anderen Börsen aus. Sie haben Händler, die alle Börsen beobachten, und wenn eine Börse anfängt, voranzukommen, kaufen auch sie an günstigeren Börsen.

Sie haben nicht nur Leute, sondern auch Bots, die das Gleiche tun, sodass Preisreaktionen sofort erfolgen können.

Ich glaube, da Bitfinex sein traditionelles Bankgeschäft verloren hat, ist das Senden von USD zum Kaufen oder Verkaufen von Bitfinex, um USD zu erhalten, mit viel Reibung verbunden. Infolgedessen gibt es weit weniger legitime Händler, so dass wir bei den Waschhändlern und Spoofern bleiben.

Meiner Meinung nach wird Bitfinex die traditionellen Bankbeziehungen niemals wieder herstellen, und ihre „cleveren Problemumgehungen“ werden letztendlich scheitern. Ihr Chief Strategy Officer, Phil Potter, gab sogar zu, in einem Interview, das schließlich von YouTube eingestellt wurde, Spiele mit Banken zu spielen, aber zum Glück habe ich es gespeichert.

„Wir hatten in der Vergangenheit Probleme mit dem Bankgeschäft. Wir konnten es einfach immer umgehen oder damit umgehen, neue Konten eröffnen oder was haben Sie… zu einer neuen Unternehmenseinheit gewechselt? viele Katz- und Maus-Tricks. “
-Phil Potter, Chief Strategy Officer von Bitfinex

Wenn Sie der Meinung sind, dass dies die Art von Geschäftsbanken ist, mit denen Sie Geschäfte machen möchten, habe ich Bitcoin im Genesis-Block, den ich Ihnen verkaufen möchte.

Ihr nächster Katz- und Maustrick?

Haltegurte

Was sind Tethers, die Sie fragen können?

Tethers sind „Token“, die auf ihrer Website angeblich von US-Dollar unterstützt werden, und 1 TetherUSD (USDT) = 1 USD.


Bitfinex hat in einem Support-Ticket behauptet, dass sie einen „institutionellen“ Investor haben, der angeblich ein taiwanesisches Bankkonto hat und daher Tethers kaufen kann.

Quelle
Archiv

Damit gibt es nur ein winziges kleines Problem. Keine Institution, die bei klarem Verstand ist, würde jemals zustimmen, im Wert von über 250 Millionen USD legal Autowaschmarken zu kaufen… es sei denn, es handelt sich um jemanden wie BTC-E, weshalb ich denke, dass sie wieder in ein Chaos verwickelt werden könnten Spekulationen meinerseits .

Warte eine Minute! Tether ist nicht Bitfinex! Hör auf zu fummeln!

Tether befindet sich im selben Boot wie Bitfinex. Sie wurden auch von Wells Fargo vom Bankgeschäft abgeschnitten. Die Bitfinex-Klage gegen Wells Fargo hatte auch Tether als Kläger. (Quelle)

Sie haben wiederholt selbst gesagt, dass “Tether” nicht Teil von Bitfinex ist, aber wenn Sie ein wenig nach unten graben, sind sie alle Anteilseigner aneinander.

Die Emission von Tethers ist trotz des fehlenden traditionellen Bankgeschäfts und der Tatsache, dass Tethers nach eigener Zulassung (und nach Zulassung ihrer eigenen Anwälte) nicht gegen Geld einlösbar sind, weiter in die Höhe geschossen.

Als Tether vom Bankgeschäft abgeschnitten wurde, beliefen sich die Tethers zum Zeitpunkt dieses Beitrags auf rund 60 Mio. USD, das sind über 310 Mio. USD.

Zu Jahresbeginn waren nur 6 Mio. USD im Umlauf. Ein zehnfacher Anstieg von Januar bis April und ein fast vierfacher Anstieg von April bis August.

Warten Sie was? Ihr eigener Anwalt gab zu, dass Tethers nicht einlösbar sind?!

Wetten Sie? (Archiv)

Der Anwalt von Tether ist Stuart Hoegner und General Counsel von Bitfinex und Tether. Mitglied der Bars of Ontario (LSUC # 42037E) und Nevada (NVbar # 12774).

Quelle (Quelle Nr. 2)
Archiv (Archiv Nr. 2)

Während sie sicher jedem versichern, dass sie tatsächlich 1 USD für jeden ausgegebenen Tether haben, ist dies sinnlos, wenn sie Ihnen diesen USD für Ihren Tether nie geben müssen.

Vergessen wir nicht, dass das gesamte Konzept von Tether, selbst wenn es einlösbar und legitim wäre, irgendwann gegen die US-Bankvorschriften verstoßen wird. Meiner Meinung nach ist dies der eigentliche Grund, warum sie legal keine Geldwäschemarken mit Barwert hergestellt haben, um sie rechtlich zulässig zu machen. Ich denke nicht, dass Regulierungsbehörden so dumm sind.

Lassen Sie uns darüber nachdenken, was mit Tethers passiert, wenn ihre Bankkonten beschlagnahmt werden oder wenn sich herausstellt, dass Geld mit BTC-E-Abhebungen von Kriminellen vermischt wird.

Schlussfolgerung

Der Wechselkurs von Bitcoin wurde aufgrund von Spoofing, Waschhandel und anderen Spielereien stark manipuliert. Dies ist auf lange Sicht für den Bitcoin-Preis nicht gesund, und der mögliche zukünftige Zusammenbruch von Tether und Bitfinex wird sich dramatisch auf die zukünftigen Bitcoin-Preise auswirken, da diese falschen Signale nicht mehr von Bitfinex ausgehen.

Das gesamte Geld für Bitfinex befindet sich im Wesentlichen in derselben Position wie Tether. Bitfinex ist seit fast fünf Monaten ohne Bankgeschäfte. Es ist unwahrscheinlich, dass das Bankwesen zu Bitfinex zurückkehrt.

Ich glaube nicht, dass eine Bank mit einer Börse wie Bitfinex Geschäfte machen wird, und Banken zögern wahrscheinlich, Geschäfte mit einer Institution zu machen, die auch eine große Bank in einer offensichtlich leichtfertigen Klage verklagt hat zog die Klage eine Woche später zurück.

Eine Bank, die mit einem Geschäft wie einer Bitcoin-Börse Geschäfte machen würde, wird an der Börse eine erhebliche Sorgfalt walten lassen. Was werden sie wohl finden, wenn sie Hausaufgaben über Bitfinex machen?

Schließlich glaube ich meiner Meinung nach, dass ein erheblicher Teil des Handels mit Bitfinex wahrscheinlich der Waschhandel ist, und dies könnte der Waschhandel in beide Richtungen nach oben und unten sein. Ich glaube, Spoofy spielt an mehreren Börsen, aber seine Bestellungen sind an den anderen Börsen normalerweise viel kleiner.

Spoofy ist entweder:

Tatsächlich befinden sich zwei der zehn besten BFX-Token-Inhaber in unserem Management-Team . Wir versichern allen, dass wir den Verlust sowohl als Unternehmen als auch als einzelne Kunden akut spüren. Quelle (Archiv)

Meiner Meinung nach kann Bitfinex auf keinen Fall wissen, wer der Spoofer ist oder dass er sich an illegalem Spoofing beteiligt. Der Austausch kann diese Art von Aktivität leicht verhindern oder bestrafen.

Niemand muss in der Lage sein, Kaufaufträge für Bitcoin in Höhe von 2 bis 15 Millionen US-Dollar für fünf Sekunden zu erteilen. Sie könnten einen Großteil dieser Aktivität verhindern, indem sie einfach nicht zulassen, dass Bestellungen über einer bestimmten Größe entfernt werden, bis ein Timer abgelaufen ist.

Sogar einige Videospiele haben solche Einschränkungen, um eine Manipulation ihrer fiktiven Märkte zu verhindern.

Dies ist eine gängige Strategie an den Finanzmärkten, und Bitcoin ist dagegen nicht immun.

http://www.zerohedge.com/news/2017-06-05/exposing-legend-how-traders-spoofed-precious-metals-markets

Jetzt überlasse ich Ihnen diese Grafik. Die allererste wundersame Genesung ereignete sich genau dann, als Bitfinex von Wells Fargo abgeschnitten wurde.

Vergessen Sie nicht, dass Bitfinex dieses Problem erst am 13. April angekündigt hat. Sie kündigten sogar stolz ihre Einlösung von BFX-Token an, obwohl sie wussten, dass niemand USD von ihrem Umtausch abheben konnte.

In der Zeit vom 23. März bis 13. April waren die meisten Händler über ihre Bankprobleme im Dunkeln.

Außer für die Verwaltung.

Kaufte Spoofy?

Sorgfältig handeln.

Weitere Informationen zu Tethers finden Sie hier.

-Bitfinexed