Vorschriften zu Kryptowährungen (Bergleute, Derivatemärkte, ICOs) auf der ganzen Welt!

Die Welt bereitet sich in ihrem eigenen Tempo vor. Das Verhalten gegenüber Kryptowährung war von Land zu Land sehr unterschiedlich: Einige sind bereit, damit zu experimentieren, während andere vorsichtig sind. Wenn wir über Kryptowährung sprechen, ist dies nicht nur auf Bitcoins beschränkt! Es gibt verschiedene Dinge, die damit verbunden sind, wie Bergleute dieser Kryptowährungen, Initial Coin Offerings (ICOs). Die Länder sind jetzt besonders vorsichtig, wenn es um Kryptowährung geht, da dies Auswirkungen auf ihre Wirtschaft haben kann, weshalb eine Regulierung unvermeidlich geworden ist. Basierend auf kostenlosen Quellen habe ich Informationen zu fünf Märkten gesammelt:

USA (basierend auf Futures & Optionen auf Kryptowährung)

Wenn ap e rson in den USA eine Brieftasche von einer Börse hält, muss diese Börse genau wie andere Banken konform sein: Um Geldwäsche zu verhindern, müssen sie KYC durchführen, was die meisten anderen Länder nicht tun. ‘ Dies ist nicht erforderlich.

AUSGABE: Wenn KYC nicht durchgeführt wird, können neue Konten für die Schweizer Bank erstellt werden.

Futures und Optionen

Regulierungsbehörden in Aktion:

Der Vorsitzende der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), J. Christopher Giancarlo, sagte, dass verschiedene Maßnahmen ergriffen wurden, um die neue Ware einzuführen. Obwohl die virtuelle Währung im Hinblick auf die Größe der Vermögenswerte relativ klein ist, stellt sie die Aufsichtsbehörden vor große Herausforderungen. Dazu gehören:

CFTC hat nach Bewertung der Situation folgendermaßen gehandelt:

• Deklarierte virtuelle Währungen als Ware (2015)

• Durchsetzung der Gesetze zum Verbot des Waschhandels und des vereinbarten Handels mit einem virtuellen Währungsswap auf einer Swap-Ausführungsfazilität (2015);

• Maßnahmen gegen nicht registrierte Bitcoin-Terminbörsen (2016) ergriffen;

• Herausgegebene Leitlinien zu dem, was ein Derivatemarkt und was ein Spotmarkt im Kontext der virtuellen Währung ist (2017);

• Warnungen vor Bewertungen und Volatilität an den Kassamärkten für virtuelle Währungen (2017);

• Durchsetzungsmaßnahmen gegen ein Ponzi-System in virtueller Währung ergriffen (2017).

CHINA (basierend auf ICOs)

China, in dem die überwiegende Mehrheit der Bitcoin-Bergleute, Börsen und Geldbörsen beheimatet war, hat begonnen, sich zur Kryptowährung zu äußern. China machte 2016 mehr als 90% des Handelsvolumens mit Bitcoins aus und verbot im September 2017 den Handel mit Kryptowährungen und ICOs.

Chinas Zentralbank – Die Volksbank von China und andere Ministerien haben im Dezember 2013 eine Mitteilung veröffentlicht:

Im September 2017 haben die Regulierungsbehörden aufgrund massiver Investitionen der Chinesen in ICOs folgende Schritte unternommen:

Von den Regulierungsbehörden angeführte Gründe:

Die chinesische Regierung wollte schon immer die Kontrolle übernehmen, sie verbietet Dinge, auf die sie keine Kontrolle haben. Zum Beispiel: Google, Facebook, Bloomberg, Reuters. Die chinesische Regierung ist nicht gegen die Blockchain-Technologie. Tatsächlich hat die Volksbank von China ihre eigene digitale Währung getestet, auf die sie die volle Kontrolle haben wird.

INDIEN (basierend auf Steuern)

In Indien wurde kürzlich in der Rede zum Haushaltsplan 2018 mehrfach klar gesagt, dass Kryptowährungen in Indien kein gesetzliches Zahlungsmittel sind, nicht als Währung behandelt werden können und dass der Handel mit Einzelpersonen auf eigenes Risiko erfolgt . Die RBI und der Finanzminister haben die Menschen in Indien dreimal (Dezember 2013, Februar 2017 und Dezember 2017) vor den möglichen Gefahren dieser Kryptowährungen gewarnt und klar erklärt, dass es sich nicht um legale Ausschreibungen handelt.

Von der RBI identifizierte Risiken:


Unter Szenario 1: Die Regierung hat erklärt, dass der Bitcoin-Abbau vorerst nicht besteuert wird.

Unter Szenario 2: Wenn es als Anlage gegen reale Währung gehalten wird, wird es je nach Haltedauer als langfristiger oder kurzfristiger Kapitalgewinn besteuert (& gt; 3 Jahre: Langfristig, ❤ Jahre: Kurzfristig). . Wenn es sich um eine Handelsware handelt, die gegen eine reale Währung ausgetauscht wird, wird in diesem Fall der Gewinn aus dem Geschäft auf der Grundlage des geltenden Steuersatzes für das Einkommen besteuert.

Unter Szenario 3: Die Regierung hat angekündigt, dass der Gewinn aus dem Geschäft auf der Grundlage des geltenden Steuersatzes für das Einkommen besteuert wird.

RUSSLAND (basierend auf Crupto-Currency-Minern)

Russlands Haltung zu Crypto-Currency-Minern:

Die Regierung muss sicherstellen, dass sich die Bergleute von Bitcoin, Ethereum und anderen virtuellen Währungen bei den Beamten registrieren und Steuern zahlen.

Der Finanzminister hat einen Gesetzesentwurf zum Thema „Über digitale Finanzanlagen“ eingeführt, der die Kryptowährung in Russland regelt. Höhepunkte dieses Entwurfs sind:

Das russische Ministerium hat am 28. Dezember 2017 den Abbau von Kryptowährungen zugelassen und erklärt, dass dies in Russland möglich ist. Hier ist der Haken, dass der abgebaute Token in Russland nicht ausgetauscht werden kann. Es kann nur außerhalb Russlands umgetauscht werden, aber alle Einnahmen daraus werden so besteuert, wie andere Geschäftsvorgänge in Russland besteuert werden.

Stolpersteine:

JAPAN (basierend auf dem Gesetz über virtuelle Währungen)

Japan hat Bitcoins sowie einen Teil der Kryptowährung legalisiert. Sie haben im März 2017 ein Gesetz über virtuelle Währungen verabschiedet, nach dem Bitcoin und einige der Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Es wurde nicht als Währung anerkannt. Unter diesem Gesetz:

VC Exchange Business bedeutet:

(i) Kauf und Verkauf von VC (d. h. Austausch zwischen VC und einer Fiat-Währung) oder Austausch eines VC gegen einen anderen VC;

(ii) Ein Vermittler, Makler oder Agenturservice für die unter (i) beschriebenen Handlungen;

(iii) Verwaltung (Verwahrung) einer Fiat-Währung oder eines VC im Namen der Benutzer / Empfänger in Bezug auf die in (i) und (ii) beschriebenen Handlungen.

VC auf den Punkt gebracht : Das Gesetz schreibt vor, dass Betreiber von VC Exchange Business (die „VC Exchange Business Operators“) bei der japanischen Finanzdienstleistungsagentur (der „JFSA“) registriert werden müssen. VC Exchange Business Operators sind gemäß dem Gesetz verpflichtet,

(i) Überprüfung der Kundenidentität (ii) Rechenschaftspflicht gegenüber den Kunden (iii) Trennung der Vermögenswerte der Kunden von den eigenen Vermögenswerten, (iv) Buchhaltung (v) Einhaltung der Vorschriften (vi) interne Revision usw.

Registrierung ausländischer VC-Börsen: Ausländische VC-Börsen haben zwei Möglichkeiten, sich in Japan zu registrieren –

(i) Offshore-Unternehmen selbst werden registriert oder Tochterunternehmen / Tochterunternehmen mit Sitz in Japan registriert. Um den ersten Weg zu gehen, verlangt das VC-Gesetz, dass die ausländische VC-Börse eine VC-Lizenz in ausländischen Gerichtsbarkeiten besitzt.

(ii) Wenn es nicht vorhanden ist, besteht die einzige Möglichkeit darin, eine Aktiengesellschaft (Kabushiki Kaisha) in Japan zu gründen.

Mindestkapitalanforderung und Mindestanforderung an den Finanzstatus: Das Gesetz schreibt vor, dass VC Exchange über mindestens 10 Mio. JPY Kapital verfügt und sich mindestens nicht im Insolvenzzustand befindet (d. h. die Verbindlichkeit sollte den Vermögenswert plus Kapital nicht überschreiten).

Anforderungen an das physische Büro: Japan Financial Services Agency (JFSA) JFSA verlangt von einer VC-Vermittlungsstelle ein physisches Büro, nicht nur eine Büroadresse in Japan.

Prüfung: Eine VC-Börse muss eine jährliche Prüfung ihres Jahresabschlusses und eine Trennung der Vermögenswerte durchlaufen.

Schutz personenbezogener Daten: Der VC-Austausch muss den Schutz personenbezogener Daten gewährleisten, die er erhalten hat. (Weitere Informationen zu VC Act finden Sie unter folgendem Link: http://www.so-law.jp/wp-content/uploads/2017/07/Japanese_VC_Act_and_Registration-Overview_170704.pdf)

Haltung zu ICOs : ICO-Token, die der Öffentlichkeit angeboten werden, haben keine Verantwortung oder versprechen eine Rückkehr. Diese verstoßen nicht gegen das Gesetz, da diese neuen Token gemäß der neuen Verordnung nicht als virtuelle Währungen betrachtet werden können. Es ist wie eine Spende (kann als Spendennachweis bezeichnet werden)

Es ist deutlich zu sehen, dass die Regierungen bei der Regulierung dieser Kryptowährungen ernsthaftes Interesse gezeigt haben. Umso weniger ist die Gewissheit des Kryptomarktes bekannt, da dieser im Vergleich zu Fiat-Geld noch einen langen Weg zurücklegen muss. Aber es gibt einen Aufwärtstrend bei der Akzeptanz. (Quellen: Reservebank-Websites der jeweiligen Länder und frei verfügbare Websites)